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企业管治

1. 章程性质文件
     a. 经修订及重列组织章程细则
     b. 经修订及重列组织章程大纲
2. 股东提名人选参选本公司董事的程序
3. 董事名单与其角色和职能
4. 委员会的职权范围:
     a. 审核委员会
     b. 薪酬委员会
     c. 提名及企业管治委员会
5. 股东通讯政策


审核委员会


本公司已按上市规则附录14所载的企业管治守则及企业管治报告成立审核委员会,并书面订明其职权范围。审核委员会有三 名成员,分别为叶忻、马启元及郝純一,全为独立非执行董事。郝純一已获委任为审核委员会主席,并为具有适当专业资格的 独立非执行董事。审核委员会的主要职务是检讨及监督本集团的财务监控程序及内部监控系统、监督审核程序,以及履行董 事会委派的其他职务及职责。


薪酬委员会


本公司已按上市规则附录14所载的企业管治守则及企业管治报告成立薪酬委员会,并书面订明其职权范围。薪酬委员会有三 名成员,分别为叶忻、马启元及郝純一。马启元已获委任为薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职务是订立及检讨董事和高级 管理层的薪酬政策及架构,并就雇员福利安排提供建议。


提名委员会


本公司已按上市规则附录14所载的企业管治守则及企业管治报告成立提名委员会,并书面订明其职权范围。提名委员会由三 名独立非执行董事叶忻、马启元及郝純一组成。叶忻已获委任为提名委员会主席。提名委员会的主要职务是就委任及罢免本 公司董事向董事会提供建议。

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